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北海国发海洋生物产业股份有限公司 2017年年度股东大会顺利召开

日期:2018-05-11 | 阅读:1629次 | 作者:admin

2018年5月9日,公司2017年年度股东大会在北海市北部湾中路3号公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人,所持有表决权的股份总数是235,003,671股,占公司有表决权股份总数的50.6035%,公司全体董事出席会议,全体监事、高级管理人员列席会议。北京市时代九和律师事务所律师为本次会议进行了现场证。

本次股东大会由公司董事长、总裁潘利斌博士主持,会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司章程的议案》等九个议案。

本次会议经律师现场见证并发表意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

本次股东大会决议公告公司于2018年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交易所网站上(www.sse.com.cn)进行了披露。




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